1、廣西“10·16”特大傳銷(xiāo)案

　　2012年12月6日，廣西南寧公安機(jī)關(guān)在前期縝密偵查基礎(chǔ)上，在廣西、北京、吉林等地同步行動(dòng)，成功破獲“10·16”特大傳銷(xiāo)案，抓獲該傳銷(xiāo)團(tuán)伙A級(jí)頭目70余人，逮捕30人，查獲涉案款物一批。
　　偵查查明：2010年5月以來(lái)，犯罪嫌疑人劉某某等人以“資本運(yùn)作”為名，以高額回報(bào)為誘餌，要求參加者繳納5.6萬(wàn)至8.6萬(wàn)元不等的入門(mén)費(fèi)，采取“拉人頭”形式，引誘3000余名群眾到廣西北海、南寧、桂林等地從事傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)，涉案金額1億多元。

2、湖南“1·12”特大傳銷(xiāo)案

　　今年1月13日，湖南長(zhǎng)沙公安局對(duì)轄區(qū)內(nèi)多個(gè)傳銷(xiāo)組織開(kāi)展集中清理整治行動(dòng)，成功破獲“1·12”特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪案，現(xiàn)場(chǎng)搗毀傳銷(xiāo)窩點(diǎn)378個(gè)，查獲參與傳銷(xiāo)人員4000余名，刑事拘留犯罪嫌疑人128名，傳銷(xiāo)骨干全部落網(wǎng)。
　　偵查查明：2011年6月，犯罪嫌疑人姚某某等人流竄至湖南長(zhǎng)沙，以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”、“長(zhǎng)沙市綠化工程”等為幌子，要求加入者申購(gòu)產(chǎn)品份額（3800元為一份，每人申購(gòu)份額不超過(guò)21份，無(wú)實(shí)際產(chǎn)品），采取“五級(jí)三階制”，在長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)、雨花區(qū)開(kāi)展傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)，涉案金額約2億多元。

3、貴州“5·07”特大傳銷(xiāo)案

　　今年4月11日，貴陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)會(huì)同綜治、工商等部門(mén)，對(duì)經(jīng)營(yíng)近一年的“5·07”特大傳銷(xiāo)案開(kāi)展集中行動(dòng)，抓獲傳銷(xiāo)參與人53名，其中刑拘骨干成員32名，清查窩點(diǎn)24處。
　　偵查查明：李某某等人打著“西部大開(kāi)發(fā)”、“連鎖經(jīng)營(yíng)”、“純資本運(yùn)作”等幌子，采取收取69800元入門(mén)費(fèi)的方式，大肆發(fā)展下線(xiàn)人員，從事傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)，涉及江蘇、福建、湖南、廣東、廣西等地3000余人。

4、“中國(guó)明明商”傳銷(xiāo)案

　　2012年5月18日至31日，在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一指揮下，黑龍江、山西、遼寧、天津、吉林等地公安機(jī)關(guān)集中行動(dòng)，成功破獲“中國(guó)明明商”特大傳銷(xiāo)犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人97名。
　　偵查查明：“中國(guó)明明商”全稱(chēng)為“中國(guó)特色品質(zhì)營(yíng)銷(xiāo)全民互助明明商”。該傳銷(xiāo)組織假冒文化部和中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(601288,股吧)之名，以虛構(gòu)的“中國(guó)全民借助銀行”的名義，打著“十二·五扶貧計(jì)劃”、“中國(guó)特色營(yíng)銷(xiāo)方式”的幌子，以高額返利為誘餌，以“領(lǐng)航人”、“九大常商”、“八大常察”等傳銷(xiāo)組織頭目為核心，以在各地發(fā)展“薪種”、“環(huán)名”（下線(xiàn)人員）、再由“薪種”、“生根發(fā)芽”的方式，大肆進(jìn)行“拉人頭”式傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)，涉及10多個(gè)省份數(shù)萬(wàn)人。

5、“北京中綠公司”傳銷(xiāo)案

　　2011年以來(lái)，內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、山東等地公安機(jī)關(guān)先后對(duì)“北京中綠公司”傳銷(xiāo)組織立案查處，成功搗毀多個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，抓獲部分頂層頭目，教育遣散大量參與人員。
　　偵查查明：2011年以來(lái)，犯罪嫌疑人以推銷(xiāo)該公司“康復(fù)得膠囊”等產(chǎn)品為名，采取繳納2900或2980元“入門(mén)費(fèi)”方式發(fā)展人員加入，要求參加者積極發(fā)展下線(xiàn)，并以其直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，從事傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)。該組織依據(jù)發(fā)展下線(xiàn)的數(shù)量，將傳銷(xiāo)參與人分為業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、科長(zhǎng)、經(jīng)理5個(gè)級(jí)別，每個(gè)級(jí)別可獲得不等比例的提成，其組織結(jié)構(gòu)符合“拉人頭”式傳銷(xiāo)犯罪“五級(jí)三階”的典型特征。

6、江西精彩生活公司傳銷(xiāo)案

　　2012年4月15日，公安部、國(guó)家工商總局共同部署江西、山東、安徽等多地公安、工商機(jī)關(guān)開(kāi)展集中行動(dòng)，對(duì)江西精彩生活公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪案進(jìn)行收網(wǎng)，抓獲唐慶南等主要犯罪嫌疑人及各地涉嫌犯罪情節(jié)嚴(yán)重的渠道商300余名。
　　偵查查明：犯罪嫌疑人唐慶南等人以公司所屬某直購(gòu)官方網(wǎng)為平臺(tái)，以網(wǎng)上消費(fèi)返利為幌子，引誘參加者繳納7000元至7000萬(wàn)元人民幣不等數(shù)額的保證金，獲得不同級(jí)別渠道商資格，然后繼續(xù)發(fā)展他人成為渠道商，組成一定層級(jí)，并以此為依據(jù)計(jì)酬和返利，返利資金絕大多數(shù)來(lái)源于各級(jí)渠道商繳納的保證金。其實(shí)質(zhì)是以推廣（即發(fā)展下線(xiàn)人員）返利為誘餌，騙取巨額財(cái)物，從事傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)。目前，吉林、安徽、四川等地法院已就本地案件做出判決。

7、“浙江億家電子”涉嫌傳銷(xiāo)犯罪案

　　2012年5月18日，浙江省金華市公安機(jī)關(guān)對(duì)億家公司涉嫌傳銷(xiāo)犯罪立案?jìng)刹?。?dāng)年7月5日，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局、國(guó)家工商總局直銷(xiāo)監(jiān)管局聯(lián)合部署全案查處工作，至7月20日，各涉案地公安機(jī)關(guān)共抓獲犯罪嫌疑人241名。
　　偵查查明：2010年5月開(kāi)始，浙江億家電子商務(wù)有限公司，依托其設(shè)立的“萬(wàn)家購(gòu)物網(wǎng)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，推出“滿(mǎn)500返500，滿(mǎn)1000返1000”、“消費(fèi)＝免費(fèi)＝存錢(qián)”、“一元返利”計(jì)劃（即消費(fèi)滿(mǎn)500元的會(huì)員每天獲得1元返利，承諾500天實(shí)現(xiàn)全額返還）等虛假?gòu)V告，通過(guò)舉辦講座等形式大肆宣傳，吸引消費(fèi)者注冊(cè)成為其網(wǎng)站會(huì)員，并在該公司吸納的加盟商處消費(fèi)以獲取返利。該公司通過(guò)發(fā)展加盟商、代理商、會(huì)員，收取一定比例傭金，獲取非法利益。截至案發(fā)，涉及交易金額280余億元、涉及渠道商、會(huì)員約200萬(wàn)名。
　　2013年6月18日至20日，浙江省金華市婺城區(qū)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理了該案。

8、“軍圣營(yíng)銷(xiāo)”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案

　　2012年3月14日、4月24日，湖南懷化、廣東江門(mén)公安機(jī)關(guān)分別對(duì)山東軍圣公司傳銷(xiāo)頭目及骨干人員涉嫌傳銷(xiāo)犯罪立案?jìng)刹椤?br /> 　　偵查查明：2010年2月開(kāi)始，徐啟軍等人成立山東軍圣營(yíng)銷(xiāo)管理有限公司，推銷(xiāo)所謂廣告收益權(quán)和相關(guān)產(chǎn)品，以發(fā)展下線(xiàn)、銷(xiāo)售產(chǎn)品獲得高額返利為誘餌，從事傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)，涉及23個(gè)省份1萬(wàn)余人，涉案金額過(guò)億元。
　　2012年12月21日，湖南省懷化市鶴城區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪對(duì)徐啟軍等13人依法做出判決，其中判處主犯徐啟軍有期徒刑8年。

9、“四川幸福緣農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)”傳銷(xiāo)案

　　2012年3月至5月，四川、天津、河北等12省份公安機(jī)關(guān)對(duì)四川幸福緣農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司傳銷(xiāo)案統(tǒng)一收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人100余名。
　　偵查查明：2010年1月21日，陳利軍注冊(cè)成立四川幸福緣農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司，主要從事?tīng)I(yíng)養(yǎng)餐、福壽酒等產(chǎn)品的銷(xiāo)售。當(dāng)年6月，陳利軍伙同彭椿棋等人，租用境外服務(wù)器，開(kāi)設(shè)公司網(wǎng)站和會(huì)員管理系統(tǒng)，并以此為依托，以推廣銷(xiāo)售公司產(chǎn)品為名，以公司薪酬獎(jiǎng)勵(lì)制度為誘餌，吸納會(huì)員和發(fā)展商鋪，并以會(huì)員發(fā)展下線(xiàn)人數(shù)和銷(xiāo)售業(yè)績(jī)作為會(huì)員升級(jí)和薪酬獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)，從事傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)。截至案發(fā)，共發(fā)展會(huì)員近萬(wàn)人，涉及29個(gè)省份，涉案金額3.94億元。
　　2012年6月7日，四川省仁壽縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，分別判處該案主犯陳利軍、彭椿棋有期徒刑10年和5年。

10、“斐梵國(guó)際”傳銷(xiāo)案

　　2012年5月20日，在公安部統(tǒng)一指揮下，山東、北京、河北等17個(gè)省市公安機(jī)關(guān)對(duì)“斐梵國(guó)際”傳銷(xiāo)團(tuán)伙集中收網(wǎng)，抓獲包括香港籍主犯李某某在內(nèi)的犯罪嫌疑人57名，扣押、查封、凍結(jié)涉案款物一批。
　　偵查查明：2005年10月，李某某在法國(guó)注冊(cè)成立斐梵國(guó)際有限公司，同時(shí)成立香港亞太總部、深圳營(yíng)運(yùn)中心、北京代表處；2009年9月至2010年10月，李某某又借用他人名義先后在北京、深圳等地成立了斐梵（國(guó)際）集團(tuán)有限公司等子公司，在此基礎(chǔ)上構(gòu)建“斐梵”傳銷(xiāo)體系。其將旗下的斐梵網(wǎng)站、菲瑪特網(wǎng)上購(gòu)物商城等網(wǎng)站，偽裝成“為女性服務(wù)的B2C（商家對(duì)客戶(hù)）或C2C（個(gè)人與個(gè)人的電子商務(wù)）網(wǎng)站”，并宣稱(chēng)任何人可免費(fèi)申請(qǐng)開(kāi)辦所謂的“網(wǎng)店”。會(huì)員可通過(guò)直接、間接發(fā)展下線(xiàn)，購(gòu)買(mǎi)該網(wǎng)站“網(wǎng)店”里的產(chǎn)品，獲得不同層次的獎(jiǎng)勵(lì)，變相從事“拉人頭”、“繳納入門(mén)費(fèi)”的傳銷(xiāo)違法犯罪行為。截至案發(fā)，涉案網(wǎng)站發(fā)展會(huì)員數(shù)萬(wàn)人，設(shè)立所謂實(shí)體體驗(yàn)館69個(gè)，涉案金額高達(dá)13億元。